11:2516 июня 200511:25
11просмотров
11:2516 июня 2005
Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой, является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следственная служба Управления возбудила уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
<br>15 - 16 июня 2005г. проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела, в ходе которых проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, расположенной по адресу Лиговский пр. дом 174, в ОАО "Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк", ОАО "Ист-Бридж-Банк" и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах. При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску. <br><br>В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. В ходе проведения обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому Управлением ФСБ уголовному делу. Кроме того, изъято около 100 млн руб. и несколько миллионов в иностранной валюте. По окончанию неотложных оперативно-следственных действий более 20 фигурантов доставлено в Управление ФСБ на допросы.
