11:4118 марта 200511:41
4просмотров
11:4118 марта 2005
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвестиционно-расчетный банк". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России. Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком "Инвестрасчет" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.
<br>Банк России установил случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях.<br><br>За период с ноября 2004 года по февраль 2005 года ООО Банк "Инвестрасчет" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд. руб. При этом его собственные средства составили 10 млн. руб., а валюта баланса - 14 млн. руб. В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю. <br><br>С 18 марта в банк "Инвестрасчет" назначена временная администрация.
