09:2914 марта 200509:29
6просмотров
09:2914 марта 2005
Судья испанского города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура после допроса по делу об отмывании денег вынес вердикт о предварительном заключении четырех из 41 задержанных. Среди взятых под стражу - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт, передает РИА "Новости". Фамилии всех четверых взятых под стражу и национальность двух из них не называются. Остальные задержанные, в том числе испанские адвокаты и нотариусы, а также сотрудники адвокатской конторы "Дель Валье Абогадос", где отмывались деньги, освобождены под залог.
<br>Работающие по этому делу полицейские предполагают, что урон нанесенный отмыванием денег в Марбелье составляет не 250 млн евро, как официально заявлено, а "минимум в десять раз больше". Прокурор Марбельи по борьбе с мафией заявил, что "самое худшее еще впереди". <br><br>Дело об отмывании денег в Марбелье, считающееся самым крупным в истории Европы, приняло настолько широкий масштаб, что действия полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол. <br><br>Испанские СМИ заявляют о причастности нефтяной компании "ЮКОС" к скандалу с отмыванием капиталов в Марабелье. Так, по данным испанского агентства ЭФЭ, основанным на информации правоохранительных служб, не являющейся тайной следствия, российская нефтяная компания "ЮКОС" переводила крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно является признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании. <br><br>Пресс-секретарь компании "ЮКОС" Александр Шадрин отверг эти сообщения. "Компании "ЮКОС" ничего не известно о деле по поводу отмывания денег", которое расследуется в испанской Марбелье, она "ни прямо, ни косвенно к этому отношения не имеет", и ей "ничего об этом деле не сообщали", заявил Шадрин в воскресенье радиостанции CadenaSER. Он утверждал, что "компания никогда никаких дел в Испании не вела", а все ее международные операции "совершенно легальны". Пресс-секретарь заявил, что он "поражен, что эта проблема поставлена в Испании, в которой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не присутствовал".