10:2624 февраля 200510:26
16просмотров
10:2624 февраля 2005
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2004 году направила в правоохранительные органы 101 материал о подозрительных операциях с обоснованием выводов о том, что они могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, на общую сумму 170 млрд. рублей, из которых по 62 материалам были заведены уголовные дела, сообщил руководитель службы Виктор Зубков.
<br> По словам В.Зубкова, такие результаты деятельности Росфинмониторинга были приведены в его докладе на состоявшемся во вторник расширенном совещании службы, посвященном подведению итогов ее работы в 2004 году и планам на 2005 год.<br> В 2003 году службой было передано в правоохранительные органы материалов о подозрительных операциях на сумму 70 млрд. рублей. За прошедший год этот показатель возрос в 2,5 раза. "Это говорит о том, что финансовые схемы укрупняются, и речь идет о крупных региональных "отмывочных" механизмах, которые, к сожалению, имеют место на сегодняшний день в России", - подчеркнул В.Зубков.<br> При этом, по его словам, применяются различные схемы отмывания денег. "Это схемы и крупного мошенничества, и обналичивания очень крупных, миллиардных сумм через банки и фирмы, скорее всего, подставные. В этих схемах мы видим большой объем наличных денег - деньги снимаются, и затем идут на коррупцию, подкуп чиновников, могут быть связаны с терроризмом и другими неблаговидными действиями", - сказал В.Зубков.
