17:1702 февраля 200517:17
23просмотров
17:1702 февраля 2005
ЦБ РФ опубликовал в «Вестнике Банка России» N5 методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты.
Центробанк России отмечает, что при приобретении физическими лицами ценных бумаг, а также при купле-продаже иностранной валюты (если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 тыс рублей) используются схемы проведения операций, характер которых дает основание полагать, что их целью является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов.<br>В частности, ЦБ РФ рекомендует банкам обратить внимание на ситуации, когда при покупке наличной иностранной валюты физическое лицо открывает два банковских счета - в валюте РФ и иностранной валюте. Затем на счет, открытый в валюте РФ, зачисляются наличные денежные средства в валюте РФ, которые по поручению физического лица списываются в счет оплаты покупаемой им иностранной валюты, а валюта зачисляется на счет в иностранной валюте и в последующем снимается в наличной форме. В случае приобретения ценных бумаг используется аналогичная схема.
