КФМ пошел в атаку

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) хочет видеть среди своих "доносителей" адвокатов, нотариусов, риэлтеров, бухгалтеров и аудиторов, участвующих в финансовых операциях. <P> Как стало известно "ДП", в феврале в Государственную думу РФ поступит законопроект "О дополнениях в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Депутаты ГД обещают не затягивать рассмотрение законопроекта, но намерены его подправить (см. врезку).<BR> В комитете по финансовому мониторингу отмечают, что, несмотря на серьезную работу ведомства, нарушений по части отмывания преступных доходов все еще предостаточно. "Каждый день КФМ получает около 7-8 тыс. сообщений о финансовых операциях, и от 8 до 10% из них относится к подозрительным сделкам", -- отметили в ведомстве.<BR> В комитете полагают, что это неполная картина, поэтому хотят расширить перечень тех, кому надлежит сообщать о подозрительных сделках. Вместе с тем в КФМ отказались сообщить, с какого месяца новым клиентам ведомства придется подавать сведения о сомнительных сделках.<BR> Однако дали понять, что это должно произойти уже в этом году. Настроение депутатов Госдумы РФ не оставляет сомнений в том, что документ, пусть и с изменениями, будет принят. Финансовый порог сделок, информацию о которых нужно передавать в КФМ, останется, скорее всего, без изменений -- $20 тыс.<BR> Кроме того, в этом же законопроекте предлагается ужесточить ответственность банков за нарушения законодательства, поскольку, по мнению экспертов КФМ, сегодня предусмотрены слишком маленькие штрафы. <P> <B>Мнения</B><BR> "Новые предложения Комитета по финансовому мониторингу возникли не без участия международного органа по борьбе с отмыванием преступных доходов, -- считает Владимир Тарачев, депутат Государственной думы РФ. -- А вот расширение списка лиц, которые должны будут информировать финансовую разведку, вызывает у меня сомнение. Вряд ли мы можем заставить "стучать" аудиторов, бухгалтеров на своих клиентов".<BR> А вот Павел Медведев, депутат Государственной думы РФ, не может себе представить, как можно заставить, например, адвокатов сообщать сведения о своих клиентах. "Судьбу закона сегодня предсказать достаточно трудно. Одно можно сказать твердо: комитет по кредитной политике и финансовым рынкам рассмотрит его в предельно короткие сроки", -- убежден он. <P> <B>СПРАВКА</B><BR> Организации, в обязанность которых входит информирование Комитета по финансовому мониторингу:<BR> <B>Профессиональные участники рынка ценных бумаг</B><BR> <B>Страховые организации</B><BR> <B>Лизинговые компании</B><BR> <B>Организации федеральной почтовой связи</B><BR> <B>Ломбарды</B><BR> Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий<BR> Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме<BR> Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами