Разведка проверяет ломбарды

Комитет по финансовому мониторингу РФ (финансовая разведка) со 2 августа приступил к проверке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (лизинговые компании,

<BR><BR>Комитет по финансовому мониторингу РФ (финансовая разведка) со 2 августа приступил к проверке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме).<BR>Как сообщает пресс-служба КФМ, в ряде проверяемых организаций были обнаружены нарушения в области организации работы служб внутреннего контроля и в части фиксирования и предоставления информации о подозрительных сделках в КФМ. Названия этих организаций КФМ пока не сообщает.<BR>КФМ будет привлекать к административной ответственности организации, допустившие нарушения законодательства, подчеркивается в сообщении. Напомним, что фирмам -- нарушителям правил противодействия отмыванию преступных денег грозят штрафы от 10 до 20 тыс. рублей для руководителя и от 50 до 500 тыс. рублей для юрлица.<BR>(AK&M)