Банкиры, загнанные в угол, теряют только нервы

<BR><BR>Ни одно громкое дело, возбужденное в отношении руководителей петербургских банков за последние годы, не увенчалось победой обвинения.<BR>Самым громким за последние 2 года стало уголовное дело по статье "дача взятки", возбужденное против руководства ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ) в ноябре 2000 года. В его рамках прошли обыски в головном офисе ПСБ с привлечением отряда милиции особого назначения, вызвавшие настоящую бурю эмоций в среде петербургских банкиров.<BR>Следственная бригада провела обыск в головном офисе ПСБ 16 ноября 2000 года, накануне торжественного вечера, посвященного 10-летию банка. Уже 17 ноября городская прокуратура распространила информацию о том, что в отношении руководителей банка возбуждено уголовное дело, в рамках которого и производилась выемка документов. Обвинение строилось на том, что заместитель председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Вячеслав Стругов в мае 1999 года получил в ПСБ кредит в размере $100 тыс. Кредит неоднократно продлевался. Последний срок его возврата истек 1 сентября 2000 года. Чиновник, по информации следователей, так и не вернул деньги. 14 ноября 2000 года прокуратура Петербурга рассудила, что непринятие мер по погашению кредита есть скрытая форма взятки, и возбудила уголовное дело по статье 291, часть 1.<BR>17 же ноября на стол председателя правления ПСБ лег запрос, подписанный заместителем прокурора города Борисом Салмаксовым. В нем он просил тогдашнего председателя правления ПСБ Ольгу Казанскую срочно предоставить информацию о счетах 30 физических лиц, а также списки всех физлиц, получавших кредиты и открывавших депозиты в банке в 1998-2000 годах.<BR>В начале декабря 2000 года прокуратура передала право на расследование уголовного дела в отношении руководства ПСБ Управлению федеральной службы безопасности (УФСБ). А уже в феврале 2001 года под скандалом была подведена окончательная черта. Банкиры заявили, что возбуждение уголовного дела и последующее разбирательство не принесли ПСБ никакого вреда. Наоборот, клиенты убедились, что "банк вышел в своем развитии на качественно новый уровень".<BR><BR><B>Заплати налоги</B><BR>Другим громким скандалом стало возбуждение следственной службой Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Петербургу (УФСНП) уголовного дела по статье 199 УК РФ, часть 2 (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере) в отношении руководства банка "Финансовый капитал". Это произошло в середине 2001 года.<BR>Следствие посчитало незаконным проведение банком широко распространенных на рынке операций по обмену валюты через открытие и закрытие рублевого и валютного счетов, через которые осуществляется безналичная конвертация валюты.<BR>По мнению сотрудников ИМНС, сумма налога на покупку иностранной валюты, неуплаченного ООО КБ "Финансовый капитал", в результате превысило 2,5 млн рублей.<BR>При этом операцию в отношении банка "Финансовый капитал" налоговики рассматривали как испытание технологии, которая позволит пресекать все подобные сделки по обмену валюты (см. "ДП" №124/01, www.dp.ru).<BR>Банк подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти и тот признал правомерной практику неуплаты 1%-ного налога при безналичном (через открытие/закрытие вклада) приобретении валюты в обменных пунктах. Дело было прекращено.