Банк Литвы отказал князю Монако

<BR><BR>Крупнейшая эмиссия акций банка в Прибалтике срывается из-за недоверия надзорных органов к инвестору, которым является представитель княжеской семьи Монако.<BR>Четвертый по величине активов банк Литвы, AB Bank Snoras, еще в прошлом году решил провести дополнительную эмиссию акций в размере 1,2 млрд литов ($300 млн). На начало года активы Snoras составляли 883,9 млн литов, уставный капитал -- 137,3 млн литов. Новая эмиссия выводила бы кредитную организацию на первое место в Прибалтике по размеру капитала.<BR>Это нерядовое событие представляло интерес и с точки зрения имени покупателя литовского банка. Выйти на этот рынок решил французский гражданин Жан-Филипп Илиеско Де Гримальди, являющийся одним из членов правящей в княжестве Монако династии.<BR><BR><B>Князя заподозрили</B><BR>в "грязи"<BR>На прошлой неделе совет директоров Банка Литвы отказал князю в разрешении на приобретение и управление более чем 2/3 акций банка Snoras и в перечислении 1,2 млрд литов в оплату за акции на счет в Банке Литвы. В официальном сообщении говорится, что решение принято после рассмотрения документов, предоставленных вместе с заявлением на покупку и оплату акций.<BR>Совет директоров отметил, что полученная информация не подтверждает происхождение и законность получения средств, которые планировалось направить на покупку акций. По этой причине представитель семьи Гримальди признан не соответствующим требованиям, предъявляемым к акционерам литовских банков в соответствии с законодательством.<BR>Кроме того, Банк Литвы отмечает, что информация, полученная от соответствующих организаций, ответственных за национальную безопасность, не позволила убедиться в приемлемости таких инвестиций.<BR><BR>Кто хотел --<BR><B>уже продался</B><BR>В настоящее время банковская система Прибалтийских стран контролируется иностранным капиталом. Крупнейшими инвесторами являются шведские банки SEB и Swedbank. Их дочерние банки лидируют в Эстонии и Литве и уступают лишь банку Parex в Латвии. С большим отрывом за шведами идут финляндские и германские инвесторы.<BR>Стремление банка Snoras получить западного владельца находится в русле тенденций последних лет. Большинство прибалтийских банков создавалось в начале 90-х годов прошлого века частными лицами для обслуживания операций с Россией и странами СНГ. После кризиса 1998 года они переключились на классические банковские операции на местном рынке.<BR>В последние годы владельцы многих банков задумались о продаже своей собственности. Получить значительную сумму за свои акции оказалось возможно только за границей. Например, в 2000 году Латвийский торговый банк был продан владельцам МДМ-Банка (см. "ДП" №151/01, www.dp.ru). В прошлом году шли переговоры о продаже латвийских банков Rietumu и Parex, но закончились неудачно.<BR>Продажу Snoras осложнила повышенная активность надзорных органов в сфере противодействия отмыванию "грязных" денег, проявившаяся в последнее время. В 1998 году большой пакет акций Snoras был продан люксембургскому оффшору Incorion Investment Holding Company, который и является крупнейшим владельцем банка в настоящее время. Тогда продажа акций банка не сопровождалась столь тщательными проверками.