Коммерческие банки идут в разведку

<BR><BR>Коммерческие банки проявляют повышенную активность по выполнению требований положений Закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".<BR>Такое заявление сделал глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), или, проще говоря, финансовой разведки, Виктор Зубков. Так получилось, что официальное начало ее работы (1 февраля) совпало с вступлением в силу Закона о противодействии легализации "грязных" денег. Одновременно с началом работы КФМ и закона в России фактически прекратила существование банковская тайна. Как с гордостью отметили на совместной пресс-конференции глава финансовой разведки и заместитель председателя Центрального Банка России Виктор Мельников, результаты не заставили себя долго ждать -- уже в первые дни работы Комитета по финансовому мониторингу на него буквально обрушился поток информации из коммерческих банков. Все они, так же как и другие кредитные организации, обязаны рапортовать разведчикам о подозрительных сделках своих клиентов, если суммы этих сделок превышают $20 тыс. или 600 тыс. рублей. На вопрос, не боятся ли ЦБ РФ и КФМ, что их буквально завалят "доносами" о таких в общем-то небольших сделках, Виктор Зубков и Виктор Мельников в один голос заявили, что в других странах контролируются суммы куда меньшие.<BR>Не менее категоричны были оба и в оценках информации о том, что после 1 февраля денежные поступления в российские банки сократились на 60%. "Я ежечасно контактирую с коммерческими банками, и они об этом впервые слышат", -- сказал Виктор Мельников. Глава КФМ был более резок: "Когда я обратился с этой информацией к Михаилу Фрадкову (руководитель Федеральной службы налоговой полиции. -- "ДП") ...нет, я лучше не буду говорить, что он сказал".<BR>Другой важной темой в выступлении Виктора Зубкова стала перспектива исключения России из черного списка FATF, куда Россия попала как страна, которая не борется с "отмыванием" доходов, полученных незаконным путем. "Мы не собираемся FATF упрашивать, чтобы нас исключили из черного списка, мы должны показать, что Россия движется в правильном направлении. Основные требования FATF мы выполнили -- "противоотмывочный" закон приняли, финансовую разведку создали, теперь нужно, чтобы в FATF убедились, что все это реально действует", -- сказал глава КФМ.<BR>