00:0016 июля 200100:00
4просмотров
00:0016 июля 2001
Приняв в пятницу в третьем чтении федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Государственная дума внесла изменения в законодательные акты, связанные с этим законом.
<BR><BR>Приняв в пятницу в третьем чтении федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Государственная дума внесла изменения в законодательные акты, связанные с этим законом.<BR>В статью 174 Уголовного кодекса внесены положения о наказании за легализацию доходов в виде штрафов, лишения свободы и конфискации имущества. Величина наказания зависит от того, было ли это преступление совершено отдельным лицом, группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения.<BR>В федеральный Закон "О рынке ценных бумаг" вносится статья о наказании для профессиональных участников рынка ценных бумаг за нарушение положений Закона о легализации доходов - вплоть до аннулирования лицензии.<BR>В Закон "О банках и банковской деятельности" вносятся статьи о порядке предоставления информации об операциях и счетах юридических лиц и частных предпринимателей, а также физических лиц.<BR>Закон вступит в действие с 1 февраля 2002 года. (strana.ru)<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>