Налоговики завели дело на "Финансовый капитал"

<BR><BR>Следственная служба Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Петербургу (УФСНП) возбудила в отношении руководства банка "Финансовый капитал" уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере). <BR><BR>Об этом в конце вчерашнего дня объявила пресс-служба УФСНП. Возбуждение уголовного дела стало итогом проверки банка, проведенной совместно с инспекцией МНС РФ (ИМНС) межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками.<BR>"Банк активно использовал в своей работе известную едва ли не каждому петербуржцу схему обмена валюты методом "конвертации", - следует из информационного сообщения пресс-службы УФСНП. - Суть ее заключается в том, что вместо обычной операции по обмену валюты клиенту предлагается подписать целый ряд бумажек об открытии и последующем закрытии рублевого и валютного счетов, через которые осуществляется безналичная конвертация валюты. Все эти операции, по своей сути, фиктивны, поскольку служат одной цели - уклонению от уплаты налога на покупку иностранной валюты".<BR>По мнению сотрудников ИМНС, сумма налога на покупку иностранной валюты, неуплаченного ООО КБ "Финансовый капитал", превышает 2,5 млн рублей.<BR>Как заявлено в сообщении для прессы, операцию в отношении банка "Финансовый капитал" можно рассматривать как крупномасштабные испытания технологии, которая позволит пресекать все фиктивные сделки, связанные с конвертацией валюты. <BR>"Прецедент с "Финансовым капиталом" важен еще и тем, что этот банк обратился в арбитражный суд с иском к налоговой инспекции, требуя отменить ее решение, - отмечается в сообщении УФСНП. - Поэтому исход борьбы с "конвертационной" схемой во многом зависит от позиции, которую займет в данном споре арбитражный суд".<BR>В "Финансового капитале" "ДП" заявили, что одним из главных принципов работы банка всегда было точное следование действующему законодательству РФ.<BR>"Мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков города, который за 5 лет своей работы, несмотря на многочисленные проверки, ни разу не подвергался подозрению в неуплате налогов, - заявила "ДП" руководитель отдела по связям с общественностью банка Полина Дружинина. - Сообщение пресс-службы УФСНП носит, на наш взгляд, во многом некорректный характер и является попыткой оказать давление на банк, "посмевший" обратиться в арбитражный суд с иском к налоговым органам". <BR>"По результатам проведенной проверки не было выявлено никаких нарушений ведения бухгалтерского учета и не ставилась под сомнение законность действий банка, - сказала она. - Желание граждан обслуживаться в рамках вкладных операций налоговые органы субъективно считают притворным. Данное мнение банк будет оспаривать в арбитражном суде прежде всего с целью защитить права граждан действовать наиболее приемлемым для них способом".