00:0026 июня 200100:00
12просмотров
00:0026 июня 2001
Россия осталась в черном списке "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению отмывания денег. Такой список ежегодно составляется организацией FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering -
<BR><BR>Россия осталась в черном списке "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению отмывания денег. Такой список ежегодно составляется организацией FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering - Международная комиссия по борьбе с отмыванием грязных денег при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)). <BR>Усилия, приложенные руководством страны для "создания эффективного регулирования и надзора за всеми финансовыми институтами с точки зрения международных стандартов, применяемых в борьбе с отмыванием денег", в FATF сочли "явно недостаточными". Из списка, который ранее состоял из 15 государств, вычеркнуты Панама, Лихтенштейн, а также Каймановы и Багамские острова. Впервые включены в список шесть "некооперативных" стран - Египет, Венгрия, Гватемала, Индонезия, Нигерия и Мьянма. <BR>FATF рекомендует международному сообществу проявлять "особую осторожность в отношениях с компаниями и финансовыми институтами из "некооперативных" юрисдикций", а ОЭСР в настоящее время рассматривает возможность введения санкций против них. (AK&M)