Правоохранители ищут "грязные деньги"

<BR><BR>Первая неделя октября прошла в Петербурге под знаком борьбы с преступными доходами.<BR>В городе состоялись сразу два мероприятия. Первое - российско-американский межведомственный семинар "Международная банковская система и основы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем". Второе - серия семинаров для сотрудников областной налоговой инспекции, организованных Министерством финансов Германии.<BR>На брифинге в ходе российско-американского семинара заместитель начальника ГУБЭП МВД РФ генерал-майор милиции Александр Михайленко сообщил, что Президент России Владимир Путин распорядился поторопиться с принятием Закона "О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем". Документ "висит" в Государственной думе с 1997 года (см. "ДП" №95/97).<BR>Принятие закона будет своеобразным прорывом в деле профилактики "беловоротничковой" преступности. Закон даст определение как самого термина "легализация доходов", так и составляющих этого процесса, и тогда, по мнению правоохранителей, сможет заработать статья 174 Уголовного кодекса РФ.<BR><BR><B>Инвесторы против оффшоров</B><BR>По словам Александра Михайленко, инвесторов очень интересует эффективность борьбы с легализацией "грязных" денег: чем активнее работа, тем больше уверенность, что выделенные средства не осядут в оффшорных зонах. <BR>Оперативники США и России пришли к выводу: для того чтобы успешно бороться с легализацией преступных доходов, необходимо ограничить и поле деятельности оффшорных зон.<BR><BR><B>Немецкий опыт</B><BR>В эти же дни эту же тему обсуждали в областной налоговой инспекции. <BR>Глава ведомства Министерства финансов Германии, которое занимается налоговыми расследованиями, Ханс Хессе объяснял налоговикам Петербурга и Ленобласти, что перевод денег в оффшорные зоны типичен не только для России и США, но и для Германии.<BR>Раскрытию налоговых преступлений в Германии способствуют кредитные учреждения: в случае подозрения в незаконности сделки банки обязаны сообщить об этом в криминальную полицию. Для пресечения вывода средств из немецкой экономики проводятся обыски в банках, изымаются документы, доказывающие факт совершения сделки. Особенно остро в последнее время стоит вопрос о налогообложении сделок, которые осуществляются через Интернет. Данные о них проходят очень быстро, отследить их практически невозможно. <BR>Налоговики Германии добиваются, чтобы любой предприниматель, собирающийся заключить сделку в Интернете, указывал свой индивидуальный налоговый номер.<BR><BR><B>Глобальная проблема</B><BR>В период с 1996 по 1998 год в Германии число незаконных сделок увеличилось почти в 3 раза, утверждает Ханс Хессе.<BR>Возросло и число судебных разбирательств между налоговыми органами и бизнесменами. Правда, бизнесмены выигрывают не более 8% дел.<BR>Статистические данные свидетельствуют, что в Германии ежегодно уводят от налогообложения порядка DЕM150 млрд. <BR>В отличие от Германии, в России нет заслуживающей доверия статистики "выведенных" за рубеж капиталов. По словам Александра Михайленко, утечка постепенно снижается. Это стало следствием совместных усилий правоохранительных органов и ЦБ России, издавшего ряд инструкций и указаний, касающихся перемещения денежных средств за рубеж. (В.Л., М.Т.)<BR><BR><B>Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем</B><BR>1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности - наказываются штрафом в размере от 500 до 700 МРОТ, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 5 до 7 месяцев либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца либо без такового.<BR>2. Те же деяния, совершенные:<BR>а) группой лиц по предварительному сговору,<BR>б) неоднократно,<BR>в) лицом с использованием своего служебного положения, <BR>наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.<BR>3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.