Валютный контроль атаковал прибалтийские банки

<BR><BR>Первые исковые заявления от прибалтийских банков, оштрафованных службой валютного контроля в конце декабря 1997 года, начали поступать в арбитраж.<BR>Северо-Западный региональный центр Федеральной службы по валютному и экспортному контролю (СЗРЦ ВЭК) вынес решения по ряду прибалтийских банков. На корреспондентские счета выставлены инкассовые поручения. <BR>По информации из Ассоциации коммерческих банков Латвии, их члены решений пока не получали. Но не исключено, что это произойдет в ближайшие дни, когда документы дойдут по почте. По данным "ДП", в отношении одного из латвийских банков было выставлено инкассовое поручение.<BR><BR><B>Скрытая проверка</B><BR>Федеральная служба подготовила 26 декабря 1997 года решения на основании выборочной документальной проверки банков. По словам начальника СЗРЦ ВЭК Владимира Кожина, проверяемые банки были привлечены к работе и, соответственно, знали о ней. "Налоговая полиция Петербурга принимала в этом непосредственное участие. Акты проверки и решения были разосланы банкам", - утверждает Владимир Кожин.<BR>Служба валютного контроля указывает в решении, что при осуществлении банками-нерезидентами сделок по покупке валюты был нарушен закон, а банки должны уплатить в бюджет штраф в размере суммы, полученной по всем незаконным сделкам. СЗРЦ ВЭК ссылается при этом на разъяснение Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ.<BR>Адвокат Олег Сергеев, представляющий интересы трех банков Эстонии, утверждает, что его клиенты о проверке ничего не знали, а закон они не нарушали. <BR>"В решении службы ВЭК не указано, какие сделки признаны недействительными и почему санкции применяются только к банку, а не касаются других участников сделок. Более того, разъяснение департамента ЦБ РФ не является нормативным актом, на основании которого можно применять санкции", - говорит он.<BR><BR><B>Банк для штрафов</B><BR>Владимир Кожин отказался назвать количество оштрафованных банков и сумму штрафа, отметив, что по остальным банкам "работа продолжается".<BR>В решении СЗРЦ ВЭК по одному из банков указаны получатели штрафа: федеральный бюджет, ВЭК России (Москва), региональный центр ВЭК и УФСНП по Петербургу. Причем счета этих контролирующих органов находятся в коммерческих банках. Владимир Кожин утверждает, что такой порядок определен нормативными актами. Только с одного банка СЗРЦ ВЭК и полицейские получат почти по $600.000.<BR>Это несколько странно, поскольку Закон о федеральном бюджете РФ указывает, что средства фонда развития налоговой системы и налоговой службы консолидированы в федеральном бюджете и операции с ними производятся только через отделения ЦБ РФ и управления Федерального казначейства.