Оглашён приговор мошенникам, оказывавшим фиктивные брокерские услуги, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Приговоры фигурантам составили от 3,5 до 4 лет колонии.
Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор четырём фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Некий Дакало при содействии К. в 2015 году создал ОПГ и наладил преступный бизнес по схеме привлечения ничего не подозревающих клиентов к переводу средств. Фигуранты сообщали физическим лицам ложные сведения о возможности получения прибыли за счёт торговых операций, для этого требовалось вносить деньги на счета, якобы открытые у международной брокерской компании Larson&Holz IT Ltd. Клиенты регистрировались на сайте лжеброкера и передавали фигурантам средства, предполагая, что смогут проводить ими операции на рынке Forex.
“
"При этом торговый терминал Metatrader, при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве лжеброкера, был умышленно сконфигурирован К. заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно были установлены высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива), комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счёта клиента за счёт отрицательного математического ожидания и/или действий лица, управляющего торговым счётом", — сообщили в пресс-службе судов.
Таким образом для клиентов создавалось ложное впечатление, что средства с баланса списались из-за рыночных причин.
К. и Дакало планировали увеличить объёмы преступного бизнеса и привлекли для этого соучастников, бывших глав ныне ликвидированных фирм — директора ООО "Евразия" Барабаша и генерального директора ООО "МТС" и ООО "БКС" Чепеленко, которые от имени своих компаний привлекали жертв мошенников.
С 2015 по 2019 фигуранты похитили значительные денежные средства у 74 физических лиц.
Суд назначил Барабашу и Чепеленко по 3,5 года в ИК общего режима. Салахову, который заключал фиктивные договоры с клиентами, дали 4 года в ИК общего режима, Саландаеву, который занимался привлечением клиентов, — 3,5 года условно. С фигурантов в общей сложности взыскали 376 тыс. рублей.
Мошенники всё чаще вовлекают в преступные схемы молодёжь: в Петербурге задержали 27-летнего дропа после пропажи 20 млн рублей у пенсионера. "Гастролёр", приехавший в город из Южно-Сахалинска, участвовал в мошеннической схеме с обманом жителя Парголово на 20 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.
В Петербурге будут судить главу финансовой пирамиды из 2000-х после 12 лет в розыске. Дело в отношении 72-летнего предполагаемого организатора крупной финансовой пирамиды направлено в суд. Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и использовании поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Ущерб составил более 101 млн рублей.
