В офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров TeleTrade прошли обыски, изъяты компьютеры и документы. Компанию подозревают в хищении у клиентов сотен миллионов рублей. Вместе с тем TeleTrade стал одной из немногих форекс-компаний, которой ЦБ выдал лицензию с первого раза после вступления в силу нового регулирования рынка Форекс.
Один из крупнейших в России форекс-дилеров TeleTrade подозревается в хищении сотен миллионов рублей у клиентов, в его офисах прошли обыски, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
"Проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, форекс-дилер в течение нескольких лет привлекал средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже "Форекс", а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. Общий ущерб от действий злоумышленников, по предварительным данным, превысил сотни миллионов рублей. В ряде регионов по факту хищения были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В соответствии с законом о регулировании дилерской деятельности, который вступил в силу с октября прошло года, форекс-дилеры, которые собираются работать в России, должны получить лицензии. TeleTrade на данный момент является одним из немногих форекс-дилеров, который уже получил лицензию, в отличие от крупнейших игроков "Альпари" и "Форекс Клуб", которым ЦБ отказал в выдаче лицензии по итогам первичной заявки.
