МВД России выявило схему хищения активов банка "Донинвест". В совершении преступления подозреваются бывшие руководители кредитной организации.
Официальный представитель МДВ России Елена Алексеева рассказала, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области выявили схему хищения активов банка "Донинвест". В совершении преступления подозреваются бывшие руководители кредитной организации.
"Установлено, что в 2014 году, в период снижения платежеспособности учреждения, топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 1 млрд рублей", — заявила Елена Алексеева, сообщает пресс-служба МВД.
Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по покупке недвижимости на сумму более 150 млн рублей. "В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы "банк — клиент", свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования", — добавили в ведомстве.
В МВД также подчеркнули, что предполагаемый организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ "Донинвест" и ее заместитель задержаны и решением суда заключены под стражу. По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.
Центробанк отозвал лицензию у банка "Донинвест" 9 октября 2014 года.
