12:5715 января 200812:57
5просмотров
12:5715 января 2008
Банк России и Центральный банк Кипра будут обмениваться информацией для эффективного выполнения своих функций и содействия надежности и стабильному функционированию банков. Документ был подписан кипрской стороной 2 ноября 2007 года, российской - 17 декабря 2007 года.
<b>Согласно документу</b>, органы банковского надзора будут регулярно обмениваться информацией по лицензированию, надзору за текущей деятельностью трансграничных учреждений, в том числе по решениям о согласовании приобретения акций /долей/ поднадзорных материнских организаций, по противодействию легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по состоянию и развитию банковского сектора, по требованиям национального законодательства в области банковского надзора, а также по их важнейшим изменениям.
<b>Органы банковского надзора </b>также предоставляют друг другу всю возможную информацию, требуемую для идентификации реальных собственников поднадзорных организаций, подающих обращение о выдаче лицензии на создание трансграничного учреждения или осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в Российской Федерации или Республике Кипр.
<b>Если органы банковского надзора </b>не располагают запрашиваемой информацией, то они предпринимают все меры для ее получения.
<b>Меморандум вступает в силу </b>с даты его подписания и действует, пока один из органов банковского надзора предварительно письменно не уведомит другой орган банковского надзора о желании отказаться от участия в нем. В этом случае меморандум продолжает действовать в течение 30 дней с даты уведомления.
<b>Запросы об оказании содействия</b>, направленные до даты указанного уведомления, подлежат рассмотрению органами банковского надзора в соответствии с условиями меморандума.