09:4902 октября 2026
В Петербурге пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчётностью, сообщили в ГУ МВД.
По оперативным данным, организатором сообщества был 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников, распределял между ними роли и определял задачи.
“
"Участники сообщества использовали в своей деятельности фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям руководителей таких организаций. С их помощью оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги", — говорится в сообщении петербургского главка.
Другим активным участником являлся 39-летний адвокат из Петербурга. Он занимался поиском потенциальных клиентов среди руководителей и представителей коммерческих организаций. Помимо него поиском клиентов занимался ещё один фигурант — 42-летний петербуржец. Роль курьера, отвечавшего за сбор наличных денежных средств, выполнял 36-летний житель Петербурга.
Кроме того, в группу входил 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Имея доступ к служебным информационным системам, он проверял определённые компании на предмет возможных нарушений налогового законодательства и претензий со стороны налоговых органов.
Читайте также:
Упакуют на ходу: регулирование платформенной экономики потребует доработки
Azimut за 2,2 млн рублей против "китайцев": ждёт ли успех новый кроссовер LADA
Пятое дело водочного короля: за что снова приговорили экс-сенатора Сабадаша
Группу незаконных обнальщиков на 500 млн рублей задержали под Петербургом
Экс-министру Абызову предъявили иск на 353 млн по делу о мошенничестве с акциями
За свои услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактурах. По предварительным данным, их доход составил не менее 270 млн рублей.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества и участие в нём. Четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор, заключены под стражу. Ещё один фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее суд в Петербурге отправил в колонию на 6 лет местного жителя Ярослава Углова, которого признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что Углов вместе с неустановленным лицом разработали план хищения денег граждан под видом оказания брокерских услуг. Позднее злоумышленники привлекли к схеме ещё нескольких лиц. Всего подсудимый проходил обвиняемым по 45 эпизодам.
До этого бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова объявили в розыск. По данным СМИ, следствие считает его одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko. Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позднее суд заочно арестовал экс-министра.
