Организатора крупнейшей схемы с "бумажным" НДС задержали и готовят к экстрадиции

Предполагаемый глава самой масштабной теневой площадки по обналичиванию НДС задержан в результате совместной операции сотрудников ФНС и силовых структур, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

По их данным, задержанный — Александр Осин. Сейчас решается вопрос о его выдаче России.

Теневую схему раскрыли весной 2026 года. В операции участвовали ФНС, Следственный комитет, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры. За период с 2023 по 2025 год через механизм были проведены фиктивные вычеты по НДС на общую сумму 1,2 трлн рублей.

По данным налоговиков, выявлено более 35 тыс. клиентов теневой сети. Основными пользователями площадки были компании из сферы дорожного строительства, девелопмента жилой и коммерческой недвижимости, а также торговые сети, включая федеральных ретейлеров. К услугам схемы прибегали и фирмы из "человекоёмких" отраслей — мерчандайзинга и клининга.

Среди крупнейших клиентов, как сообщают источники РБК, оказались Alikson Group (оптовая торговля электроникой), Max Group (лидер рынка торгового маркетинга), логистическая группа "Гермес" (автоперевозки) и транспортная группа L-Trans.

UPD:

"Компания Alikson Group в лице Мустафаева Гасана Агаевича не имеет никакого отношения к деятельности так называемой площадки "бумажного" НДС и категорически отвергает любые попытки связать группу компаний с данной историей. ООО "Аликсон Групп" не является участником указанного дела, не фигурирует в материалах расследования, не привлекалось к каким-либо следственным действиям и не взаимодействует с государственными органами в рамках данного вопроса. В настоящее время Alikson Group является одной из наиболее динамично развивающихся групп компаний в своих сегментах рынка, осуществляя деятельность в сфере дистрибуции электроники, электронной коммерции, логистики и IT-проектов. Компания ведёт работу исключительно в рамках действующего законодательства, сотрудничает с крупнейшими российскими и международными партнёрами и обеспечивает рабочими местами сотни сотрудников. Компания внимательно следит за развитием ситуации и оставляет за собой право на защиту деловой репутации всеми предусмотренными законом способами", — заявили представители компании.

Ранее в Ленобласти задержали группу, занимающуюся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств, об этом сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Четверым задержанным предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

В мае замглавы отдела ИФНС арестовали за передачу данных о налогах компаний Петербурга. Речь о заместителе начальника отдела оперативного контроля ИФНС №17 Зулфигаре Исмаилове. Его обвиняют в получении взяток и разглашении налоговой тайны.

По версии следствия, чиновник вступил в сговор с некой О. не позднее декабря 2023 года. За систематическое вознаграждение он передавал ей сведения о налогоплательщиках. Общая сумма взятки, по данным следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.

14 апреля ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли ещё одну сеть по созданию "бумажного" НДС 14 апреля. Сеть работала в Петербурге, Москве, Перми и Белгородской области и обеспечила уклонение от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей.