12:2111 июня 2026
В Ленобласти задержали группу, занимающуюся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Четверым задержанным предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
“
"По имеющимся данным, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12% с каждой операции. По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 млн рублей", — написала Ирина Волк.
Были задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы, учредивший коммерческие организации, соорганизатор, координировавший деятельность группы, и двое сообщников, которые отвечали за поиск клиентов и движение наличных.
Читайте также:
Прокуратура Ленобласти проиграла спор о взыскании 15 млн рублей с обнальщиков
Налоговикам станет проще выявлять скрытые доходы россиян
В России может наступить перелом в борьбе с нашествием интернет-мошенников
Электроника будущего: Петербург может создать свой промышленный рынок оптики
Актёр Вилле Хаапасало вернулся из Грузии в Финляндию продавать хачапури на Сайме
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатор схемы находится под домашним арестом, остальные находятся под запретом определённых действий.
Напомним, в середине апреля ФСБ задержала организаторов сети по созданию "бумажного" НДС, которая обеспечила уклонение от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей. Сеть также работала в Москве, Перми и Белгородской области и обслуживала более 40 тыс. компаний.
Вчера, 10 июня, полиция пресекла в Петербурге деятельность группы, занимавшейся махинациями с банковскими картами с незаконным оборотом в 212 млн рублей. Группа в составе пяти человек использовала для этого более 900 банковских карт.
