dp.ru Все статьи автора
4 августа 2020, 20:19 1016

Силовики проводят обыски у старейшего таможенного брокера Петербурга

Фото: Ермохин Сергей

Днем 4 августа в бизнес-центре "Балтика" на Гапсальской улице прошли обыски, сообщает издание 47news.

Депутат Коваль стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере

Депутат Коваль стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере

619

По информации издания, правоохранители заинтересовались группой компаний "Аривист", которая работает с 1992 года. Мероприятия проводятся по уголовным делам об "организации преступного сообщества", "незаконной банковской деятельности", а также из-за вывода денег на счета нерезидентов.

По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года злоумышленники получили доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 млн рублей. Также им вменяют перевод за рубеж 4,2 млн евро. Деньги обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 юрлиц.

В настоящее время установлены четверо руководителей группы, один из них гражданин Эстонии.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама