"С учетом количества задействованных в этой группе компаний лиц, которое явно превышает несколько десятков тысяч человек <...> явно, по экспертным оценкам, потенциальный ущерб от деятельности превышает 1 млрд рублей. Возможно, это и гораздо большая сумма, но это предстоит выявить непосредственно в ходе дальнейшей деятельности", — рассказал Лях агентству.
По его словам, граждане массово обращаются в ЦБ по поводу "Кэшбери" с подозрением на потенциальные признаки финансовой пирамиды. Жалоб на ущерб пока не поступало, добавил он.
"Компания предлагала и предлагает те финансовые псевдоинструменты, которые имеют длительный срок. Они предлагают год и более, поэтому пока еще не подошел срок выплат, и поэтому нет заявлений с ущербом. Как раз заявления идут от бдительных граждан", — пояснил Лях.
В сентябре Центробанк передал сведения о группе компаний "Кэшбери" в Генпрокуратуру и МВД. Регулятор увидел в деятельности компаний признаки финансовой пирамиды — работу по принципу сетевого маркетинга, обещания завышенных доходов и агрессивную рекламу.
После этого Генпрокуратура подала иск в суд с требованием признать незаконной информацию, размещенную на сайтах "Кэшбери".
Группа компаний "Кэшбери" называет себя инвестиционной p2р-платформой, позволяющей физлицам выдавать друг другу заемные средства.
