18:5310 июля 201818:53
1688просмотров
18:5310 июля 2018
Бывшие руководители и собственники ООО "Росан трейд" Андрей Кушуль и Роман Каневский заочно арестованы. Об этом во вторник, 10 июля, сообщают в ГСУ СК РФ по Петербургу.
Кушуль и Каневский проходят обвиняемыми по делу об уклонении компании от уплаты налогов (ч. 3 , ст. 33, п. "б", ч. 2, ст. 199 УК РФ). Решение о заочном аресте вынес Всеволожский городской суд Ленобласти. Оба бизнесмена находятся в международном розыске.
По данным следствия, Кушуль и Каневский вместе с соучастниками организовали уклонение от уплаты налогов компанией "Росан трейд". Речь идет об изготовлении фиктивной бухгалтерской документации и внесении на основании нее ложных сведений в налоговые декларации за 2012-2015 годы. По оценке следствия, компания не уплатила налоги более чем на 3 млрд рублей (с учетом начисленных штрафов и пени).
Соучастникам вынесли приговоры по делу раньше. В частности, бывший финансовый директор "Росан Трейд" Андрей Богданов получил 4 года лишения свободы условно, бывший директор по экономике и инвестициям компании Елена Шелкова — 2 года условно.
В прошлом группа компаний "Росан", к которой имеют отношение компании ООО "Росан трейд" и ООО "Росан Мотоспорт", была крупнейшим официальным дистрибьютором квадроциклов, гидроциклов, снегоходов и родстеров Bombardier.
С 2007 года обе компании принадлежали Роману Каневскому и Андрею Кушулю. Еще ранее, с 2002 года, Каневский был гендиректором "Росан МС", а бенефициарами компании выступали Давид Трактовенко и Владимир Коган. При этом частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей. Но в 2015 году компания перекредитовалась в Сбербанке.
В 2012 году "Росан трейд", по данным СПАРК, стал принадлежать виргинскому офшору Kerinea Ltd, а "Росан Мотоспорт" — офшору Acma Engineering Ltd из той же юрисдикции.
Неприятности у холдинга начались в начале 2016 года. В июне 2016 года "Росан трейд" обратился в суд с иском к ИФНС Всеволожского района об оспаривании доначисления НДС за 2012-2013 годы на 543 млн рублей и налога на прибыль на 629 млн, а также пеней и штрафов на 487 млн рублей. Налоги были доначислены по результатам выездной проверки, проведенной всеволожской ИФНС. Сразу после этой проверки в феврале 2016 года "Росан трейд" запустил процедуру ликвидации. В сентябре 2016 года в офисы "Росана" нагрянули сотрудники Следственного комитета совместно с банковским отделом службы экономической безопасности ФСБ, а также оперуполномоченными экономической полиции Ленобласти и налоговиками. Они провели обыски в рамках уголовного дела по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и арестовали имущество холдинга. Как писал "ДП", налоговая обратила на "Росан" внимание, изучив нашумевшие панамские архивы.
