Центральный банк Кипра потребовал от нескольких кипрских банков закрыть счета всех офшорных компаний, сообщает Telegram-канал Fun&Profit со ссылкой на партнера консалтинговой компании Paragon Advice Group Александра Захарова. Информацию подтвердил РБК источник в международной юридической компании.
Банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. Для открытия счетов кипрским и иностранным компаниям, а также физлицам надо будет выполнить ряд новых требований. Так, кипрская компания сможет открыть счет, предоставив комплект сведений о бенефициаре, в том числе обоснование источника доходов и благосостояния. Ту же информацию потребуют и с физических лиц.
К иностранным компаниям требований будет больше. В частности, зарубежная компания, открывающая счет на Кипре, должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаг, а также быть аффилированой с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
Новые требования начали действовать после майского визита на Кипр представителя Минфина США. По данным источников РБК, с руководством кипрского регулятора встретился помощник главы американского ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли. После этого Russian Commercial Bank сообщил, что "до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций". В банке добавили, что США пытаются перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру и обеспечить выполнение американских санкций.
Весной своим банкам запретило обслуживать счета офшорных компаний и правительство Латвии.
Ранее, 1 июня, издание "Газета.ру" сообщило, что некоторые россияне, владеющие счетами в кипрских банках, столкнулись с тем, что сотрудники compliance-отделов стали требовать объяснения причин транзакций за последние 15 лет.
