Центробанк с 24 февраля отозвал лицензии у кавказских банков "Русско-ингушский" (Рингкомбанк) и "Сунжа", говорится в материалах регулятора.
Центробанк с понедельника, 24 февраля, отозвал лицензии у кавказских банков "Русско-ингушский" (Рингкомбанк) и "Сунжа", а также у ставропольской НКО "Ассигнация", сообщается в материалах регулятора.
Отзыв лицензии у "Рингкомбанка" связан с тем, что финорганизация неоднократно нарушала требования закона о противодействии отмыванию средств, отмечает ЦБ. Кроме того, банк уличили в проведении сомнительных операций по выдаче средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физлиц. Объем сомнительных транзакций банка по итогам 2013 года составил 6 млрд рублей.
"Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю", — отмечается в сообщении ЦБ.
"Рингкомбанк" входит в восьмую сотню российских банков и занимает 746 место в России по объему чистых активов. Как и банк "Сунжа", финорганизация является участником системы страхования вкладов.
