Против бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина заведено новое уголовное дело о мошенничестве. Они подозреваются в легализации преступных доходов.
Новое уголовное дело заведено против бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Дело возбуждено по статье "легализация денежных средств, полученных преступным путем", сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, экс-руководители с 2008 по 2011 год перечислили с корреспондентского счета банка не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих фирм с регистрацией на Кипре. Потом эти деньги были легализованы через аффилированные компании. Всего же они провели финансовых операций на сумму более 623 млн рублей.
В 2012 году Бородин и Акулинин стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Они обвинялись в незаконной выдаче кредитов оффшорным компаниям.
На фото: Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин