08:5902 ноября 2026
Сотрудники экономической полиции Петербурга раскрыли схему обналичивания почти на 75 млн рублей, сообщили 2 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
По подозрению в преступлении задержали 30-летнего местного жителя.
“
"По данным полиции, в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года злоумышленники организовали проведение банковских операций без соответствующей государственной регистрации и лицензии. Для реализации схемы они привлекали физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, и предлагали им услуги по проведению расчётов через банковские счета подконтрольных организаций, а также инкассированию денежных средств", — рассказали в ведомстве.
За свои услуги обнальщики брали комиссию в размере 17%. Предварительно, через "теневых банкиров" прошло 74 515 911 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной в особо крупном размере ("б" части 2 статьи 172 УК РФ).
“
"27 октября оперативники ОЭБиПК УМВД России по Московскому району задержали у дома 117 по проспекту Металлистов 30-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к совершению указанного преступления", — отчитались в ГУ МВД.
Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
В начале сентября суд в Петербурге приговорил к условным срокам от 3,5 до 4,5 года колонии членов группы из 11 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Всего через банкиров прошло более 4,2 млрд рублей, они смогли обналичить 700 млн.
Летом суд в Петербурге вынес приговоры группе теневых банкиров по делу о выводе более 4,4 млрд рублей. Группа создала 52 фиктивные компании для проведения своих операций, за свои услуги участники схемы взимали не менее 1% от суммы переводов. Организатор получил 7 лет колонии строгого режима и штраф 900 тыс. рублей, остальные участники — 5,5 и 6,5 года колонии общего режима.
