В России завели рекордное за 15 лет число дел об отмывании денег

За первое полугодие 2026 года в России возбудили рекордные 1145 уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Данные МВД проанализировали "Известия".

Почти половина возбуждённых дел связана с легализацией денежных средств в крупном и особо крупном размере — таких эпизодов насчитали 574.

Эксперты связывают рост выявляемости с усилением финансового контроля, а также развитием механизмов мониторинга подозрительных операций. Среди наиболее распространенных схем они называют использование фирм-однодневок, инвестиции через подставных лиц, операции с криптовалютой, недвижимостью и драгоценными металлами.

Как отметил Пантазий, алгоритмы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют значительно быстрее выявлять подозрительные финансовые операции. По его словам, специалисты могут отслеживать движение денежных средств, выявлять транзитные операции, связи между компаниями, дробление платежей и подозрительные договорные конструкции

26 июня на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении четырёх участников организованной преступной группы. По версии следствия, за несколько лет они похитили свыше 1 млрд рублей, после чего перечислили средства на счета подконтрольных компаний. Как считают правоохранители, подозреваемые провели более тысячи финансовых операций на 443 млн рублей и заключили ещё три сделки на 269 млн рублей, легализовав таким образом не менее 712 млн рублей.

Согласно исследованию "Известий", в первом полугодии 2026 года в стране также выросло число преступлений, связанных со взяточничеством. Правоохранительные органы выявили 14,4 тыс. таких случаев, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них около 6 тыс эпизодов связаны с получением и дачей взяток, остальные — с посредничеством во взяточничестве.

Как отмечают опрошенные эксперты, чаще всего коррупционные преступления связаны с государственными контрактами, выдачей разрешений и согласований, проведением проверок, распределением заказов, а также трудоустройством и покровительством. При этом деньги всё чаще передают через посредников или маскируют под законные платежи — например, оплату консультационных услуг, обучения родственников должностных лиц, ремонта или завышенные расходы по госконтрактам.

Рост числа дел об отмывании денег происходит на фоне общего увеличения количества экономических нарушений. По данным Росстата, в 2025 году к ответственности за экономические нарушения привлекли 509 тыс человек — почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего было возбуждено 3,3 млн административных дел, что на 25% превышает показатель предыдущего периода. Наибольший рост пришёлся на индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих деятельность без образования юрлица: число привлечённых к ответственности выросло в 2,3 раза — до 219 тыс человек. Общая сумма назначенных штрафов достигла 13,5 млрд рублей.

За 2025 год ущерб от преступлений экономической направленности достиг 316 млрд рублей — это максимальный показатель за последние три года. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года в России выявили 100,6 тыс экономических преступлений, а сумма ущерба составила 271,7 млрд рублей.