В Петербурге вынесли приговор теневым банкирам по делу о выводе 4 млрд

В Петербурге вынесли приговор теневым банкирам по делу о выводе более 4 млрд рублей, сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Дзержинский районный суд признал Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько виновными в незаконной банковской деятельности и незаконных валютных операциях.

По версии следствия, с июня 2014 года Рейн разработал план по обналичиванию и выводу средств, привлёк соучастников и зарегистрировал 52 фиктивные компании для проведения операций.

За свои услуги они взимали не менее 1% от суммы переводов.

Всего через нелегальную кредитную организацию прошло более 4,4 млрд рублей, из которых не менее 2,1 млрд были перечислены в организованную группу.

Также фигуранты перевели более 3 млн евро на счёт нерезидента.

Рейн получил 7 лет колонии строгого режима и штраф 900 тыс. рублей, Токарев — 5,5 года общего режима и штраф 400 тыс. рублей, Фалько — 6,5 года общего режима и штраф 900 тыс. рублей.

В июне суд в Петербурге приговорил 11 человек к срокам от 3 до 5,5 года лишения свободы за незаконную банковскую деятельность. Ущерб от действий преступников превысил 198 млн рублей. Группа использовала реквизиты фирм-однодневок и фиктивных ИП, удерживая комиссию в размере не менее 8%. Всего незаконным путём переведено более 2,5 млрд рублей, из которых прибыль составила 198,2 млн рублей.

В Ленобласти 11 июня задержали группу, которая с октября 2023 года по декабрь 2025-го обналичила деньги с комиссией около 12% от каждой операции, её криминальный оборот превысил 500 млн рублей. Организатор помещён под домашний арест, соорганизатор и двое сообщников — под запрет определённых действий.