08:5903 июня 202508:59
329просмотров
08:5903 июня 2025
Полицейские задержали в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях 11 человек, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Как рассказали в пресс-службе регионального главка, за три года незаконных операций по обналичиванию денег злоумышленники получили доход в размере 24,5 млн рублей.
Деятельность "чёрных банкиров" совместно с Росфинмониторингом пресекли оперативники из управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, злоумышленники с января 2022 года нелегально оказывали услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную якобы в счёт оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций. Для этих целей фигуранты открыли офис в посёлке имени Свердлова (Всеволожский район Ленобласти).
Денежные средства поступали на банковские счета лиц, подконтрольных злоумышленникам, а затем обналичивались по фиктивным основаниям через "фирмы-однодневки" и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки.
“
"В ходе обыска по адресам проживания задержанных полицейские обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учёта, имеющие доказательственное значение. ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", — говорится в сообщении.
Читайте также:
Закон
ЦБ вводит новые ограничения для дропперов
Известно, что троим из одиннадцати задержанным, включая 60-летнего организатора нелегального бизнеса и 57-летнего бухгалтера, уже избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Ещё один, 28-летний фигурант, получил подписку о невыезде и надлежащем поведении, а остальные "пока допрошены в качестве свидетелей", подчеркнули в полиции. Также правоохранители добавили, что продолжают вести оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить соучастников злоумышленников и дополнительные эпизоды.
Несколько месяцев назад в Петербурге вынесли вердикт группировке "серых банкиров", которые обвиняются в незаконной деятельности с оборотом 2,5 млрд рублей, а Ленобласти задержали преступников, незаконно обналичивших более 400 млн рублей.
