С начала 2019 года ЦБ РФ выявил в Петербурге 37 "черных кредиторов", сообщает в среду пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России.
Также в Петербурге обнаружено 13 организаций с признаками финансовых пирамид, 7 нелегальных форекс-дилеров и 2 нелегальных страховых брокера.
В целом по Северо-Западному федеральному округу обнаружено 205 "черных кредиторов" и 20 финансовых пирамид.
"Самое распространенное нарушение - это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме "обратного лизинга", - сообщила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.
На основании материалов по Северо-Западу возбуждено 8 уголовных дел, также заведено 121 дело об административных правонарушениях.
"Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу - об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц", - сообщили в Северо-Западном управлении.
