Бывший президент Маст-банка, который следователи связывают с финансовой империей одного из крупнейших в России обнальщиков Сергея Магина, Юрий Пирогов задержан в Москве. По данным СМИ, он стал главным фигурантом уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд рублей.
Бывший президент Маст-банка, прошлым летом потерявшего лицензию, Юрий Пирогов был задержан в Москве 6 декабря, сообщает газета "Коммерсант" в среду, 7 декабря.
По данным издания, Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд рублей. Ранее обвиняемыми по этому делу стали более 10 бывших сотрудников кредитной организации, посредников и руководителей фирм-однодневок. Трое из них уже осуждены.
Пирогова, как пишет газета, задержали на 2 суток после многочасового допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.
Маст-банк лишился лицензии в середине 2015 года. Центробанк объяснил отзыв плохим качеством активов кредитной организации, а также проведением ею сомнительных операций по выводу крупных сумм за рубеж. В августе банк обанкротился. Пирогов и еще несколько топ-менеджеров Маст-банка перешли на работу в КБ "Арсенал". Однако вчера изданию сообщили, что Пирогов у них больше не работает.
Уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность) было заведено 27 марта 2015 года. По данным следствия, преступная группа в составе более 10 человек, среди которых были руководители Маст-банка, в 2010-2015 годах проводили махинации через почти 70 подставных фирм, имевших счета в Маст-банке. Через эти фирмы деньги заказчиков выводились за комиссию 6,5% от каждой банковской транзакции. Следствие оценило незаконно обналиченную сумму в 8,8 млрд рублей. Фигуранты дела, по их мнению, заработали около 1 млрд рублей.
В январе 2016 года в отношении сотрудников Маст-банка было заведено уголовное дело о присвоении или растрате. В сентябре по нему были арестованы бывший глава правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева, ранее работавшая в Маст-банке.
Следователи связывают Маст-банк с финансовой империей одного из крупнейших в России обнальщиков Сергея Магина. Его арестовали еще 2013 году. Магина обвиняют в организации преступного сообщества и в незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд рублей. Магину и его подельникам грозит до 15 лет лишения свободы.
