Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-руководства и экс-сотрудников национального банка "Траст".
"Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств", — поясняется в сообщении.
По версии следствия, подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра. Таким образом они перевели более 7 млрд рублей и $118 млн. Эти деньги были похищены при помощи перевода на счета подконтрольных руководству банка лиц.
Уголовное дело возбуждено по статье ст. 159 ч. 4 УК "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 10 лет.
В декабре сообщалось, что в процессе санации ЦБ оценил дыру в капитале "Траста" в 67,8 млрд рублей. У банка выявили "крайне низкое качество портфеля потребительских ссуд" и "существенные потери" по кредитам, выданным юрлицам, и ЦБ направил материалы о банке в правоохранительные органы. Санатором "Траста" стал банк ФК "Открытие". Агентство по страхованию вкладов предоставит за счет кредита ЦБ финансовую помощь "Трасту" в виде займа в размере до 99 млрд рублей сроком на 10 лет и заем ФК "Открытие" за счет кредита ЦБ в размере до 28 млрд рублей сроком на 6 лет.
