Преступная группа подозревается в обналичивании более 2 млрд рублей, организаторы задержаны. Чтобы разоблачить незаконную банковскую деятельность, оперативники провели 29 обысков. Изъяты поддельные печати государственных органов.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали организаторов преступной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании 2 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов.
Злоумышленники переводили деньги на счета коммерческих банков по поддельным электронным поручениям. Деньги обналичивали с помощью фирм–однодневок. За свои услуги организаторы мошеннических схем брали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.
Организаторы незаконной банковской деятельности, среди которых руководители коммерческих банков и организаций, задержаны. Оперативники изъяли 500 поддельных печатей.
