10:5729 мая 200710:57
2просмотров
10:5729 мая 2007
Австрийская прокуратура заморозила подозрительные $4,2 млн банка "Дисконт" на счетах Raiffeisen Zentralbank (RZB). Еще $100 млн успели "уплыть". Банк, подозреваемый в отмывании денег, лишился лицензий за 2 недели до убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова.
<b>За четыре августовских дня </b>в 2006 году на счета "Дисконта в RZB поступили $112,056 млн. Размеры переводов не встревожили австрийских банкиров. Затем 189 платежей были перечислены на счета 50 офшорных компаний по указке трех клиентов, тоже офшорных, пишут <a href="http://www.vedomosti.ru/" target=_blank>"Ведомости"</a>.
<b>"Мы получили устную информацию</b> из России, что переводы эти – сомнительные. В кратчайший срок мы блокировали счета "Дисконта", отправили доклад о подозрительных транзакциях в отдел по расследованию финансовых и экономических преступлений", – говорит представитель RZB Андреас Экер-Накамура.
<b>Банки получателей </b>тоже были проинформированы. Возможно, что они успели заблокировать счета получателей. Вернулись лишь $10 млн.
<b>Источниками тревожной информации </b>стали российский банк и сотрудник Центробанка России, говорится на сайте МВД Австрии и в самом RZB. В докладе описывается факт телефонного контакта Андрея Козлова с австрийским отделом финансовых и экономических преступлений.
<b>Австрийская прокуратура подозревает </b>"Дисконт" в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Однако расследование тяжело продвигается. Австрия жалуется на нежелание России сотрудничать в этом вопросе. МВД, ЦБ и Минфин комментариев изданию не дали.
<b>Ранее министр финансов </b>Алексей Кудрин упоминал "Дисконт", говоря о покушении на Козлова и связывая его смерть с отзывом лицензий у ряда банков, замеченных в отмывании преступных средств. Френкель, обвиняемый в организации убийства Козлова, официально не имеет отношения к "Дисконту".