14:2114 мая 200714:21
6просмотров
14:2114 мая 2007
Центробанк России проверил в 2006 году 779 банков, в том числе на предмет отмывания денег. Итогом проверок стал запрет на проведение определенных операций 133 банкам.
<b>Чаще всего банки нарушают </b>сроки предоставления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законодательством о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, пишет <a href="http://gazeta.ru/" target=_blank>"Газета.ру"</a> со ссылкой на замдиректора департамента финмониторинга ЦБ Андрея Одинцова.
<b>Центробанк уже отозвал </b>17 лицензий за первые четыре месяца 2007 года в связи с нарушением этого законодательства, и это было "отнюдь не за техническое несоответствие", сообщил Одинцов.