15:3712 сентября 202515:37
79просмотров
15:3712 сентября 2025
Суд в Петербурге огласил приговор фигуранту уголовного дела о выводе за границу без возврата в Россию более 300 млн рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Он перевёл деньги в Турцию и Узбекистан.
Приговор Михаилу Казьмину огласил Дзержинский районный суд Петербурга. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или рублях).
С сентября 2021 года Казьмин занимался подписанием и заключением договоров поставки между российским ООО "Федерал" и турецкой TEGA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI. Компания из РФ при этом выступала покупателем. Спустя 2 года фигурант приобрёл контроль над юридическим лицом — отечественной компанией "Карион", параллельно с этим он нашёл фирму-нерезидента LLC Time Ехро, зарегистрированную в Узбекистане. Затем он заключил договор поставки между этими компаниями, российское ООО выступало в качестве покупателя.
С тех пор Казьмин провёл несколько операций по переводу средств с банковского счёта компании из РФ на счёт в Турции. Общая сумма всех переводов составила более 270 млн рублей. На счёт в Узбекистане фигурант перечислил более 30 млн рублей.
“
"При этом в указанный в договорах срок товар на территорию РФ поставлен не был, после чего Казьмин меры, направленные на возврат на банковский счёт ООО "Федерал" и ООО "Карион" денежных средств, умышленно не принял, сформировав отрицательное сальдо по договорам. Таким образом, Казьмин с 01.09.2021 по 03.10.2022 нарушил требования валютного законодательства РФ о возврате на счета резидентов денежных средств, уплаченных компаниям-нерезидентам 300 264 868,50 рублей", — сообщили в пресс-службе судов Петербурга.
Суд назначил Казьмину наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Ранее блогеру Лерчек предъявили обвинение в незаконном выводе из РФ 250 млн рублей. Московская прокуратура сообщила о предъявлении обвинения бывшей семейной паре — Валерии и Артёму Чекалиным. Им вменяют п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу средств в рублях на зарубежные счета с использованием подложных документов.
