Октябрьский районный суд Петербурга назначил условные сроки фигурантам дела о незаконной банковской деятельности — Сергею Щербинину, Эмилю Сейфулину, Максиму Ефимову и Сергею Соболеву. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Суд признал их виновными в легализации (отмывании) денежных средств. Мужчины вину признали полностью. Суд назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому.
Суд установил, что с января 2017 года по ноябрь 2018 года Сейфулин, Соболев, Ефимов незаконно обналичивали средства по поручению физических и юридических лиц, получая за это не менее 10% от размера суммы, а также осуществляли переводы под 1%.
С января 2017 года по ноябрь 2018 года через подпольный банк прошло около 50 млн рублей, говорится в сообщении. Еще более 562 млн рублей злоумышленники перечислили на расчетные счета по поручению клиентов. Общий доход подсудимых составил более 10,5 млн рублей.
