Полиция задержала пятерых мужчин, которые подозреваются в создании нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"Полицейские установили, что злоумышленники зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг. Этот холдинг без лицензии оказывал целый спектр услуг – от вывода денег за рубеж до обналичивания денежных средств. За время осуществления своей противоправной деятельности – с 2017 года – злоумышленники извлекли доход в размере около 50 млн рублей. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей. В общей сложности к работе в компаниях были привлечены порядка 60 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Петербурге и Ленобласти были проведены обыски в более чем 25 квартирах, а также в 10 офисах.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
