21:3618 ноября 201721:36
1890просмотров
21:3618 ноября 2017
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уполномоченным банкам предоставляются новые основания для отказа клиентам в проведении валютных операций. Соответствующие изменения будут внесены в статьи ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс об административных правонарушениях. Документ был представлен на сайте Кремля.
"Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям", - говорится в пояснении к документу.
Ранее уполномоченный банк мог отказать в проведении подобной операции только в случае, если у него есть основания полагать, что операция совершается ради "отмывания" денег или финансирования террористов.