В 20 квартирах и пяти офисах в Петербурге проходят обыски по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 750 млн рублей, сообщает "Фонтанка" во вторник, 31 октября.
Следственные действия проводят оперативники "отдела НДС и ВЭД" налогового блока управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ").
Как сообщает агентство, при совершении преступления использовалась схема искусственных займов. По данным следствия, общая сумма денег, переброшенных на заграничные счета фирм на Кипре, составляет 750 млн рублей.
