10:1202 февраля 2017
В Петербурге следователи задержали трех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, речь идет об обналичивании около 1,5 млрд рублей.
Следователи в Петербурге задержали трех человек по подозрению в обналичивании примерно 1,5 млрд рублей. Все они стали фигурантами уголовного дела, заведенного по статье "Незаконная банковская деятельность", пишет сегодня, 2 февраля, "Фонтанка.ру". По данным издания, оперативники считают, что главарем группировки был бывший сотрудник комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.
Задержанию подозреваемых предшествовала серия обысков, всего их было проведено более десяти. Оперативники проверяли квартиры, а также офисы нескольких компаний. Само уголовное дело было заведено еще 9 января этого года.
Изначально в кабинетах следователей оказались шесть человек. Они, по информации Росфинмониторинга по СЗФО, с 2013 по 2016 годы, прикрываясь фирмами-однодневками, обналичили не менее 1,5 млрд рублей, из которых извлекли доход в 99 млн рублей.
Трое из шести доставленных были задержаны следствием на двое суток. По версии следствия, лидером преступной группировки является 64-летний петербургский бизнесмен по фамилии Сусанин.
