Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках россиян на $10 млрд

Deutsche Bank нашел $10 млрд сомнительных сделок в России. Deutsche Bank обнаружил сомнительные сделки в московском подразделении на $4 млрд — в дополнение к так называемым зеркальным сделкам на $6 млрд, которые банк анализирует уже около полугода, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с результатами проверки.

Некоторые из подозрительных транзакций связаны с банковскими счетами клиентов, которые получили выгоду от зеркальных сделок, рассказали собеседники агентства. Банк поделился этой информацией с иностранными регуляторами в сентябре. Официально DB отказался давать новые комментарии, заявив, что внутреннее расследование по данному вопросу еще не завершено.

На прошлой неделе Deutsche Bank передал эти данные международным властям и департаменту юстиции США, который совместно с Управлением финансовых услуг Нью-Йорка в конце октября объявил о расширении масштабов проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, отмечает Reuters.

В июле Finanсial Times сообщила, что работой российского отделения банка заинтересовались в США. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк попросил Deutsche Bank предоставить информацию о якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса банка. Свое расследование также начал британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority.

ЦБ по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование минюста США пока не завершено. Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания.