В среду сотрудники экономической полиции пришли с обыском в отделение АКБ "Транскапиталбанк" на Звенигородской улице в рамках расследования дела по статье "Незаконная банковская деятельность".
В Петербурге 18 марта экономическая полиция провела обыск отделения АКБ "Транскапиталбанка" на Звенигородской улице. По предварительной информации, следственные действия проходят в рамках дела по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
"Банк в свою очередь оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в процессе их работы. Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы", - отмечается в сообщении пресс-службы.
По данным "Фонтанки", следствие подозревает фигурантов в получении наличных средств, управлении счетами фирм-однодневок, открытых в Транскапиталбанке, и передаче денег представителям коммерческих организаций за денежное вознаграждение. Издание со ссылкой на СКР по Петербургу утверждает, что под подозрение попали ведущие сотрудники и следствие планирует задержания.
Обыски проводят Управление по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления и "налоговый" блок Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В декабре полиция при поддержке бойцов СОБРа пришли с обысками почти в десяток банков.
