Российский миллиардер Геннадий Тимченко не получал от американских властей уведомления о проведении против него расследования по делу об отмывании денег.
Прокуратура США не информировала Геннадия Тимченко о проводимом в отношении него и швейцарского нефтетрейдера Gunvor расследовании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Volga Group, управляющую активами бизнесмена.
"Геннадию Тимченко ничего не известно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении своей деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу", — сказано в заявлении.
В Volga Group подчеркнули, что деятельность Тимченко никогда не противоречила законодательству, а также напомнили, что в марте этого года бизнесмен продал свою долю в Gunvor сооснователю компании Торбьорну Торнквисту.
"До этого момента он являлся одним из ее акционеров, не занимаясь при этом операционной деятельностью трейдера и не входя в ее менеджмент. Он не может комментировать операционную деятельность компании ни в текущий, ни в прошлый период, но он всегда уделял большое внимание юридической безупречности операций Gunvor и уверен в полной легитимности деятельности компании", — пояснили в группе.
Ранее появилась информация, что в отношении Gunvor и ее бывшего владельца, российского миллиардера Геннадия Тимченко проводится расследование по делу об отмывании денег. Предположительно, компания подозревается в нарушении закона при перепродаже российской нефти и использовании финансовый системы США для легализации полученных средств.
