Дагестанский "Трастовый банк" 7 декабря лишился лицензии. Центробанк отозвал ее из-за неоднократных нарушений законов. В частности, руководство банка обвинили в несоблюдении закона о противодействии легализации доходов.
Дагенстанский коммерческий " Трастовый банк" лишился лицензии. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, организация неоднократно нарушала законы. В частности, не соблюдались требования закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе в отношении идентификации клиентов при значительных операциях с собственными векселями.
Руководство банка не один раз предоставляло недостоверные отчеты об операциях с наличными деньгами. За последний год Центробанк несколько раз принимал серьезные меры по отношению к коммерческому предприятию, однако изменить ничего так и не удалось. После этого было принято решение отозвать лицензию.
Читайте также:
Центробанк обещал замедлить рост розничного кредитования
"Трастовый банк" зарегистрирован в Махачкале 6 апреля 1994 года.
