"Банк Москвы" опроверг информацию о хищении 13 млрд рублей

"Банк Москвы не считает себя потерпевшим, так как никакого хищения денежных средств не было", - говорится в сообщении банка.

По словам представителей финансовой организации, "Банк Москвы" не считает правильным комментировать действия следственных органов.
Любые обвинения в адрес банка – лишь измышления определенных сторон. Такие выводы должны быть доказаны в суде".

"Единственным подтверждением обоснованности любых обвинений может быть вступившее в законную силу решение суда", - подчеркнули в "Банке Москвы".

Ранее 17 февраля стало известно, что в офисе компании "Интеко" Следственный Комитет проводит обыски в рамках дела о хищении из "Банка Москвы", — рассказала официальный представитель Следственного комитета при МВД РФ Ирина Дудукина, сообщает РИА "Новости".

По данным следствия, перевод денежных средств из "Банка Москвы" в известные компании, а затем на личные счета осуществлялся тремя траншами на протяжении минувшего года.

В 2009 году структура Батуриной ТД "Раменская" продала 58 га земли на западе столицы неизвестному покупателю почти за 13 млрд рублей. Вырученные средства президент "Интеко" использовала для досрочного погашения банковских кредитов.

Позднее стало известно, что покупатель — ЗАО "Премьер Эстейт", созданное в интересах иностранных заказчиков, желавших реализовать в Москве крупный инвестиционный проект. Для выкупа земли у Батуриной компания взяла летом 2009 года кредит у "Банка Москвы".

В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников кредитной организации. Следователи считают, что служащие "Банка Москвы" знали о недостоверности предоставленных "Премьер Эстейт" сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска. В "Интеко" настаивают, что сделка по приобретению компанией "Премьер Эстейт" у Батуриной участка на западе Москвы законна.