Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 млрд рублей.
В отношении организатора и шести активных участников
группы Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконная банковская
деятельность". В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о
невыезде.
Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях,
через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в
обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для
выдачи денег.
Обнаружены печати 38 "фирм–однодневок", электронные ключи
системы "банк–клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о
противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято
44,2 млн рублей, 502 тыс. евро и 140 тыс. долларов
США.
